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Questa valutazione permette di adottare misure preventive proporzionate al livello di rischio identificato.
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I riciclatori di denaro utilizzano il mercato dell’arte for every trasferire denaro illecito attraverso l’acquisto e la vendita di opere d’arte advert alto valore.
Formazione dei dipendenti sulle normative antiriciclaggio: Le istituzioni finanziarie devono fornire una formazione regolare ai propri dipendenti in merito alle normative antiriciclaggio, ai processi di identificazione, alla segnalazione delle transazioni sospette e all’importanza del ruolo di ciascun individuo nella prevenzione del riciclaggio di denaro.
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Il termine “riciclaggio di denaro” si riferisce al processo in cui i proventi di attività illegali vengono nascosti e fatti apparire come provenienti da fonti legali.
l’acquisto mediante denaro sporco di un’attività commerciale con la quale realizzare profitti legali; l’investimento del denaro proveniente da reato all’interno di un casinò in modo tale da ricavarne un profitto lecito oppure sostituire la rimanenza con denaro pulito; il deposito di contanti presso i conti correnti di una banca effettuando bonifici verso altri conti.
Il reato di appropriazione indebita è disciplinato dall'articolo 646 del Codice Penale italiano. Esso si configura quando una persona, che ha in custodia denaro o altra cosa cellular, se ne appropria con l'intenzione di trarne un ingiusto profitto for each sé o per altri, oppure quando non website restituisce la cosa ricevuta a seguito di un titolo che obbliga alla restituzione.
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5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
Il Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) ha sviluppato le Raccomandazioni, le quali rappresentano i principi fondamentali for each la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.